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立案标准:个人诈骗数额在1万元以上,单位诈骗数额在10万元以上量刑幅度:1.基准量刑:五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金2.(巨大)个人诈骗数额在40万元以上,单位诈骗数额在200万元以上:五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金3.(特别巨大)个人诈骗数额在150万元以上,单位诈骗数额在750万元以上:十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万...
立案标准:个人诈骗数额在1万元以上,单位诈骗数额在10万元以上量刑幅度:1.基准量刑:五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金2.(巨大)个人诈骗数额在40万元以上,单位诈骗数额在200万元以上:五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金3.(特别巨大)个人诈骗数额在150万元以上,单位诈骗数额在750万元以上:十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万...
立案标准:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在2万元以上的量刑幅度:1.基准量刑:五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金2.(巨大)数额在40万以上或者有其他严重情节的:五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金3.(特别巨大)数额150万以上或者有其他特别严重情节的:十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产...
【现行刑法】第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,...
立案标准:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的:1.提供资金账户的2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的4.协助将资金汇往境外的5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的量刑幅度:1.基准量刑...
一、法律条文刑法第一百九十一条〔洗钱案(刑法第一百九十一条)〕明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑...
立案标准:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在200万美元以上或者累计数额在500万美元以上的量刑幅度:1.基准量刑:对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役2.数额巨大或者有其他严重情节的(暂无明确标准):对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金...
立案标准:1.明知是伪造的信用卡而持有、运输的2.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在10张以上的3.非法持有他人信用卡,数量累计在5张以上的4.使用虚假的身份证明骗领信用卡的5.出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的量刑幅度:1.基准量刑:三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万...
立案标准:1.伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在1万元以上或者数量在10张以上的2.伪造信用卡1张以上,或者伪造空白信用卡10张以上的量刑幅度:1.基准量刑:五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金2.五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金:...
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条    有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行...
<一>、刑法条文第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退...
立案标准:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的...
《刑法修正案(十一)》对本条的修改为:删除了第一款中“有其他严重情节”的表述,仅保留了“给银行或者其他金融机构造成重大损失”认定为构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的情形。立案标准:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉;(1)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;(2)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信...
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陈桂雄律师

北京市盈科(广州)律师事务所

刑事风险防控部委员

中国人民公安大学刑事犯罪侦查专业



陈桂雄律师曾从事刑事犯罪侦查工作,参与破获了大量各类刑事案件,拥有丰富的刑事办案经验。

擅长办理刑事辩护,特别是经济金融犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、假冒商标、伪劣产品犯罪、诈骗类犯罪,具有利用侦查思维逆向辩护和丰富的诉讼经验,办案风格专业、严谨、细致、审慎。


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